曹德旺之後,又一個中國億萬富翁要跑了!

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曹德旺被猝不及防地卷入了“逃跑”美國的輿論中心,看來他現在可以歇口氣了,中國最大鋁業大亨劉忠田頂上!

據華爾街日報報道,中國大型鋁材生產商在墨西哥以及越南大量控製的鋁材庫存可能暗示著,忠旺集團懂事長劉忠田正在悄悄將大量財富轉移出中國。

忠旺集團偏居東北一隅的小城遼陽,然而,其在業界地位——全球第二大,中國最大。這家香港上市公司,產品主要應用與交通運輸領域以及機械設備和電力工程等領域。

而劉忠田作為中國“出道”年齡最小的企業家之一,在14歲懷揣200元起家,到如今已經身家超過200億元,為遼寧首富。

交叉分布在全球的大量鋁庫存一直是美國官員和調查人員縈繞心頭的一個迷,他們一直試圖尋找這一現象背後的邏輯。

而美國Dallas一位律師的郵件或許揭露了一個令人驚訝的可能性:這其實是中國億萬富豪在海外藏匿的退休金。

該故事的主角正是劉忠田,中國忠旺集團的董事長,中國鋁業大亨,52歲的億萬富豪,縱使擁有萬貫家財,但依然跟每個中國公民一樣,每年能彙出海外的資金也不能超過5萬美元。但是為了繞開這一限制,大陸人通常會用香港貨幣兌換商在各類銀行賬號之間將資金非法轉移出境,就類似於螞蟻搬家式將大筆的錢彙出國外,甚至還有人直接用手提箱裝一大筆現金企圖運到國外。

劉忠田轉移資金的方式當然比這些要高級一些,據Dallas律師以及為劉忠田工作的人透露,該富豪創建了一個“工業規模”的資金出境方法,其中就涉及到整船整船的鋁材料,也就是說,他是計劃先把這些金屬材料囤積海外再在海外慢慢售出,所以他的賬戶主要是海運和公司的交易記錄。

而早在2012年,Dallas律師事務所Munsch Hardt Kopf & Harr的律師Herman Randow的一封郵件就透露,劉忠田當時正尋求在海外設立公司,並在瑞士設立了辦事處。

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2014年在墨西哥場所囤積的鋁材料

Randow在華爾街日報的采訪中稱:“我們與這家家族企業的合作還處在早期階段,在劉先生退休、離開中國並在瑞士定居之前,一切都充滿了不定性。”

但是,劉忠田的一位發言人表示,“並不知道該律師事務所,也並未與其有過業務往來”。該發言人補充說,“我們並不知曉所提及的相關信函,並質疑其真實性。”

該律師事務所的發言人也表示,該公司目前並不代表劉先生,在相當長一段時間內也不代表劉先生的利益,而根據德克薩斯州的法律規定,她也不能對該事件作進一步評論。而Randow目前在哪家公司工作,也沒有具體信息。

但是他的這一封郵件似乎解釋了為什麼世界開始陸陸續續冒出大量鋁庫存。

對此,華爾街日報也試圖與當事人或當事人家人取得聯系。劉忠田本人並不承認和上述發現於墨西哥、越南等地的鋁材或者轉運行為有任何關聯。其發言人也表示:“正如我們不斷重複的,忠旺集團和劉先生跟墨西哥和越南的鋁庫存沒有任何聯系。”

根據貿易記錄和知悉人士透露,墨西哥場地的大部分鋁儲備已經轉移到了越南。2015年以來,在越南囤積的鋁材料共計170萬噸。另外,全球貿易信息服務系統數據顯示,這些鋁材料的價值約為50億美元。這些金屬要麼被壓縮,要麼就是被製成各種形狀,並且準備出售。

隻是為規避美國關稅?

50億美元的存量大約占全球總庫存的15%。

其存量之大,以至國外金屬行業的一些高管開始擔心,全球鋁價格將受到巨大衝擊。鋁市場,也如其它大宗商品一樣,正面臨產能過剩的現狀。

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忠旺集團在遼陽擁有的一個場地

當然,劉忠田將大批鋁材儲藏在墨西哥和越南,然後向美國出口,能幫他剩下不少關稅,這也受到美國官員的強烈指責。據華爾街日報報道,忠旺集團出口商品面臨的懲罰性關稅高達374%,因為2010年美國商務部在一項調查中發現,忠旺集團得到了中國的非法補貼,而且具有傾銷行為。

另外,根據星火記者聯盟查找資料,2015年7月,香港一家名為Dupre analytics的做空機構發布報告稱,忠旺集團存在虛假銷售、騙取退稅、隱藏巨額負債、挪用資本開支等行為。涉及騙取了365億港幣(1美元約合7.76港幣)的未披露借款。

據知情人士透露,美國國土安全部也正在調查與劉忠田有關聯的美國公司是否在非法避稅。在另一項獨立調查中,美國商務部今年裁定,忠旺集團出口美國的鋁材產品存在規避關稅的情況。

此外,Dallas律師在郵件中還提出了另一個可能性:就是鋁材料通常以美元交易,這就給這些中國富豪提供了另一種轉移資金的渠道。

郵件中就強調劉忠田計劃在境外設立公司,並準備在瑞士定居。而且,Randow還指出這些信息和其中的一些關係是絕對保密的,他目前還沒有像第三方透露。

據透露,該事件涉及到兩個瑞士公司,同時由劉忠田所有,就是Eighty Eight Investments AG和Grand Provenance Holdings AG。而根據查詢這兩家公司正在清算當中。

華爾街日報報道,Grand Provenance旗下的一家子公司是新加坡鋁貿易公司的GT88 Capital,從2010年到2013年,該公司向墨西哥運輸了價值約10億美元的鋁材料,而最終存放的墨西哥場地是由劉忠田的兒子所有。

忠旺集團在2009年香港上市

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Randow表示這兩家瑞士公司其實是劉氏家族的秘密控股公司,就是為了逃離中國。

但是劉忠田的一位發言人否認了與這兩家公司的關係,並表示其大部分鋁材料主要出售給了中國公司。

代表劉忠田的一位美國律師Charles Pok表示,劉先生的名字之所以與這兩家瑞士公司聯系上了,主要是被之前的一位商業夥伴Eric She欺騙了,“Eric She和Herman Randow絕對知道劉先生從來沒有委托他們設立這兩家公司。”

涉事雙方都是各執一詞。

但是,美國官員在調查忠旺集團轉移鋁庫存的過程中就表示懷疑劉忠田這麼做可能部分是出於轉移資產到海外的目的。盡管,目前他還沒有像美國出售大量鋁材料,但是這畢竟是一個龐大的存量。

另外據悉,去年,劉忠田利用馬耳他政府在2014年頒發的新政,花了65萬歐元成為馬耳他公民。作為馬耳他公民,劉忠田可以在歐盟的任何國家生活和工作。而中國法律禁止中國公民擁有雙重國籍。

此外,經過查詢,劉忠田在美國還有一個社會保險賬號,在美國也擁有多套房產。

忠旺集團發言人拒絕對此作出置評。

今年8月,忠旺集團宣布將以11.1億美元現金收購美國鋁製品生產商Aleris,該公司為包括汽車和航空業在內的諸多行業提供加工鋁製品。然而,美國參議院官員當時就致函財政部,呼籲阻止這項收購交易。

劉忠田的退休計劃會圓滿達成嗎?

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